La Fiscalía del Distrito
Nacional está apoderada de varias querellas contra los principales accionistas
del Banco Peravia, por estafa y abuso de confianza, puestas por ahorrantes de
esa entidad bancaria.
La
fiscal Yeni Berenice Reynoso había sido advertida del caso por alegada
distracción de más de 20 millones de dólares.
Las
querellas fueron depositadas a través del Departamento de Sistema de Atención.
Esas
querellas fueron remitidas al Departamento de Alta Criminalidad que coordina el
fiscal adjunto Isidro Vásquez, pero nunca solicitaron medida de coerción en
contra de José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales
Santoro.
Uno
de los casos que está en la Fiscalía es el de la señora Bertha del Carmen
Fernández, a quien supuestamente le distrajeron 9 millones de dólares.
Los
querellantes han expresado a la Fiscalía la urgencia en pedir medida de
coerción en contra de los querellados porque tienen sospecha de que tienen
intención de abandonar el país.
La
solicitud de intervención urgente fue depositada el pasado lunes 17, por
secretaria, sin que hasta la fecha la Fiscalía haya puesto la acción pública.
Ese
día fue realizado un piquete en la parte frontal de la Fiscalía por los
ahorrantes reclamando la devolución de sus depósitos.
La
Superintendencia de Bancos inició el viernes el proceso de disolución del Banco
Peravia de Ahorros y Créditos, entidad que había entrado en un estado de
cesación de pagos, incluyendo las obligaciones ejecutables a través de la
Cámara de Compensación así como una insuficiencia mayor al 50 por ciento del
coeficiente de solvencia vigente.
La
Junta Monetaria decidió en su reunión del miércoles 19 de este mes iniciar el
proceso de disolución.
La
Superintendencia de Bancos indicó que fue autorizada por la Junta Monetaria a
identificar si existen “causales de actuaciones irregulares realizadas por los
directores, accionistas y miembros del Consejo de Administración del Banco
Peravia de Ahorro y Crédito”.
La
autorización ordena reunir las evidencias, “si es el caso, para que los mismos
sean sometidos a la acción de la justicia por la comisión de delitos de índole
penal, administrativo o de cualquier otra naturaleza”.
El
comunicado de la Superintendencia de Bancos llama a los depositantes a
trasladarse a las oficinas donde opera el Banco Peravia de Ahorro y Crédito,
S.A., con la finalidad de validar sus depósitos y certificados financieros.
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