NUEVA YORK._ Un ex presunto miembro de
la Marina de Guerra Dominicana (MGD) identificado como Heriberto Almonte Reyes,
de 40 años de edad, y convicto de participar en una banda que blanqueó más de
$11 millones de dólares, fue condenado el miércoles de esta semana a 7 años y
tres meses en la cárcel, en la Corte Federal del Distrito de Atlanta en Georgia
(Estados Unidos).
Un comunicado del Departamento de
Justicia, explica que el dominicano, es el último de 19 acusados en ser
condenado, ya que los restantes 18 recibieron sus sentencias, por el mismo
caso.
Los federales dijeron que la
organización a la que pertenecía el dominicano, se encargó de "lavar"
los $11 millones de dólares, después de distribuir toneladas de heroína,
cocaína y marihuana en México, Australia, Inglaterra, España, República
Dominicana, Jamaica, Las Bahamas, Guatemala, Miami, Nueva York y Puerto Rico.
La mayoría de los acusados, fueron
extraditados desde Colombia a los Estados Unidos y los fiscales dicen que
mantenían un negocio muy sofisticado para el lavado de los $11 millones de
dólares.
"Estos lavadores de dinero,
proporcionaban salvavidas para los narcotraficantes y sus carteles de las
drogas", dijo la Fiscal Federal en Atlanta, Sally Quillian Yates.
John S. Comer, el agente especial
interino a cargo de la División de Campo de la DEA en Atlanta, dijo que
"los narcotraficantes utilizan una multitud de métodos sofisticados para
ocultar sus activos, pero una de las mayores prioridades de la DEA es perseguir
sin descanso y destruir estos narcotraficantes y las organizaciones de lavado
de dinero".
Añadió el agente que "esta
investigación mundial de lavado de dinero fue un éxito debido a las alianzas de
las agencias de ley locales, regionales, nacionales y extranjeras, y nuestro
compromiso de llevar esta organización a la justicia en los Estados
Unidos".
El expediente dice en el 2005, la DEA
se infiltró en una organización internacional de lavado de dinero a través del
uso de un informante confidencial. Los objetivos de la investigación pidió al
informante para asistirlos en el lavado de ganancias de la droga en todo el
mundo. Agentes encubiertos de la DEA y agentes locales recogieron el dinero de
la droga en México, Australia, Inglaterra, España, República Dominicana,
Jamaica, Las Bahamas, Guatemala, Miami, Nueva York y Puerto Rico.
El dinero de la droga, por un total de
más de $ 11 millones de dólares, fue depositado en cuentas bancarias secretas
en bancos del área de Atlanta.
La investigación dio como resultado la
incautación de más de $ 15 millones y la persecución de los líderes de la banda
de alto nivel, como Severo Escobar Garzón IV, de quien se dice ser el sobrino
de Pablo Escobar.
La mayoría de los acusados fueron
extraditados desde Colombia para enfrentar cargos federales, y dos fueron
extraditados desde la República Dominicana e Inglaterra. Todos los acusados se
declararon culpables de conspirar para lavar ganancias de la droga. Todos los
acusados se espera que sean deportados a su país de origen después de la
finalización de su condena.
Por Miguel Cruz Tejada
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